جزئیات جدید پرونده اختلاس در هفت تپه

در جلسه چهارم دادگاه نماینده بانک کشاورزی هم در جایگاه قرار گرفت و از بدهی ۲۶۹ میلیون یورویی متهمان کحال زاده و اسدبیگی به بانک کشاورزی خبر داد. جلالیان و فهیمی در این جلسه از دادگاه یک حرف مشترک را تکرار می کردند: اینکه به عنوان کارکن بانک از بالا دستور گرفته و صرفا دستورات را برای پرداخت تسهیلات به اسدبیگی و کحال زاده و شرکت معتمد پارسه برای واردات خط تولید شکر اجرا کرده اند.
جلالیان در دفاعیات خود از مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی، گلایه کرد که اکنون او را تنها گذاشته و مسئولیتی نمی پذیرد و گفت: «مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیر عامل بایستم»؛ و فهیمی نیز از فشارها برای پرداخت تسهیلات به اسدبیگی و کحال زاده صحبت کرد. او توضیح داد: «از پشت پرده خبر نداشتم؛ اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت می کردند که مصوبات مربوط به تسهیلات ارزی به این افراد اجرائی شود». همچنین در این جلسه از رشوه ۵۰ هزاردلاری اسدبیگی به حراست بانک کشاورزی صحبت شد و فهیمی به عنوان رئیس وقت شعب تهران توضیح داد: «ایشان (اسدبیگی) مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که این مبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابراین از او پرسیدم چرا در آن زمان این موضوع را به من نگفتی که او پاسخ داد به دلایل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم».
جلالیان: بنا به درخواست مدیرعامل برگه سبز دادیم
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم جلالیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم جلالیان گفت: در تضمین برگه سبز گمرکی بنا بر درخواست شعبه، مجوز را دادیم. جلسه مشترکی در دفتر مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شد و مدیر امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که اعتبار سنجی لازم انجام شود...
جزئیات جدید پرونده اختلاس در هفت تپه- بخش دوم
پرداخت ارز بدون توجه به هشدار اداره عملیات ارزی
شاه محمدی، نماینده دادستان، خطاب به متهم جلالیان گفت: شما در دفاعیات خود بیان کرده اید که صرفا با یک تمدید موافقت کردید؛ در حالی که این یک تمدید نبوده و در واقع از شهریور تا اواخر دی سه بار مهلت تعیین شده را برای انجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمدید کردید. این تمدید، در حالی صورت گرفت که در نامه اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی درباره عدم تعهدات این شرکت هشدار داده شده بود.بگویید چه کسی به شما دستور انجام مساعدت داد.
نماینده دادستان تصریح کرد: شما در دفاعیات خود عنوان می کنید که تمدید بر اساس بخش نامه بود و تلاش دارید که این کار خود را قانونی جلوه دهید؛ در حالی که بر اساس مقررات، بانک مرکزی باید به شما اجازه این خدمات را می داد. حال اگر تمدید کردید، چرا مجدد حواله ارزی برای ال سی صادر شد؟ آیا شما با همه این گونه رفتار می کنید؟ آیا کشاورزی که می خواهد از شما وام بگیرد، با او نیز این گونه رفتار خاص دارید؟ اقدامی که بانک با گروه آریاک و معتمد پارسه داشت، مطابق با مسئله فوق العاده بود که شما باید بگویید چه شخصی به شما گفت این مساعدت را انجام بدهید؟
نماینده دادستان، با اشاره به اظهارات و مکتوبات مندرج در پرونده گفت: آیا شما در بانک کشاورزی اتوماسیون یا حتی خودکار ندارید؟ چرا کار ها را تلفنی پیش می بردید، در این زمینه در راستای ماده ۱۴۳ مدیران شرکت های خصوصی و نماینده بانک کشاورزی باید توضیح دهند.
شیرینی یک جلسه سه جانبه برای اسدبیگی!!
متهم جلالیان پاسخ داد: با حضور استاندار خوزستان و مدیر عامل و همچنین با حضور امید اسدبیگی جلسه ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابر این بقیه افراد هم باید پاسخ گو باشند. مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیرعامل بایستم.
نماینده دادستان گفت: چرا شما دوباره حواله ارزی دادید؟
متهم جلالیان پاسخ داد: مدیر عامل باید پاسخ دهد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم جلالیان گفت: شما هنگامی که سمتی نداشتید، مداخله کردید؛ بنابر این به همان اندازه مقصرید که مدیرعامل مقصر است.
نماینده دادستان تصریح کرد: چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و جاری داشت، موافقت کردید؟ آیا شما در آن تاریخ مدیر کل شعب استان بودید که تأیید کردید؟!
متهم جلالیان پاسخ داد: بنده تا تاریخ ۱۳/۶/۹۶ مدیر شعب بانک در تهران بودم.
قاضی مسعودی مقام گفت: نامه را ۱۳ روز بعد نوشتید. مثل این می ماند که بنده از این شعبه بروم و به فردی بگویم فلانی، شما در جریانی، یک رأی هم صادر کن!
بدهی ۲۶۹ میلیون یورویی اسدبیگی و کحال زاده به بانک کشاورزی
در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی به عنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: عنوان شکایت ما از چهار متهم کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی و ارزی بوده است که مستندات آن را ارائه کرده ایم.
او ادامه داد: درباره تسهیلات داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در جریان ترخیص پیش آمد که ما به این نتیجه رسیدیم که متهمان (اسد بیگی، کحال زاده) در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و ادله ای به دست آوردیم و بر اساس آن اعلام جرم کردیم. مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد.
نماینده دادستان پرسید: شما در بانک کشاورزی اتوماسیون دارید؟ آیا پیش بردن کار ها با تماس تلفنی یک اقدام متعارف است یا فوق العاده؟
نماینده دادستان گفت: اعطای مهلت خلاف ضوابط بوده است. آیا شما به تخلفی درباره کارکنان بانک رسیدید؟
نماینده دادستان خطاب به نماینده بانک کشاورزی گفت: میزان مطالبات بانک را بیان کنید.
نماینده بانک کشاورزی تصریح کرد: ۲۶۹ میلیون و ۶۶۷ هزار یورو از دو شعبه سلمان فارسی اهواز و میدان ونک، تعهد رفع نشده وجود ندارد. اصل مبلغ شعبه اهواز ۴۹ میلیون یورو با ۹۹ حواله ارزی بوده که سه عدد از حواله ها به میزان یک میلیون و ۴۸۳ هزار یورو رفع تعهد شده و ۳۹ فقره اصلا رفع تعهد نشده و ۵۷ فقره مشمول تفاوت تعرفه است.
جزئیات جدید پرونده اختلاس در هفت تپه- بخش سوم
متهم فهیمی گفت: با توجه به مستندات موجود فعالیت من در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ بود که مدیر شعب تهران بودم و بر اساس مستندات شرکت معتمد پارسه از سال ۹۳ مشتری بانک کشاورزی بوده است و مراودات مالی و ارزی با بانک داشت. در مقطعی که شروع به کار کردم، از ستاد با من تماس گرفته شد. بنده گفتم مصوبه به دست من نرسیده است؛ اما آقای قاضی وقتی شورای عالی اعتباری مجوز داده است، بنده هیچ کاره بوده ام.
مدیرعامل می گوید مصوبه شورای عالی اعتباری را ندیده
در ادامه شاه محمدی، نماینده دادستان، گفت: شورای عالی اعتباری که آقای جلالیان نیز عضو آن است، تعهدات ارزی رفع نشده را تمدید می کند و مجددا حواله ارزی در زمان آقای فهیمی برای شرکت صادر می شود، مسئول بانک کشاورزی نامه ای را به دادسرای تهران ارسال می کنند و می گوید مصوبه مربوط به شورای عالی اعتباری بوده و در هیئت مدیره مطرح و به تصویب نرسیده است. از آقای فهیمی سؤال دارم: از تاریخ ۸/۸ تا ۳۰/۸، ۸۸ میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت داده شده است که صرفا با حاشیه نویسی ذیل نامه ها بوده. در این زمینه توضیح دهید.
متهم فهیمی گفت:... از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت می کردند که مصوبات اجرائی شود. او ادامه داد: مصوبه ای که انجام شده، به تأیید هیئت مدیره نرسید؛ اما آقای جلالیان در نامه ای در جریان مصوبه قرار گرفته است. بنده به عنوان مدیر استانی مستقیما درگیر با دوستان هیئت مدیره نبودم.
نماینده دادستان گفت: چک شرکت دنیای معتمد پارسه برگشت خورده است. چرا در پرونده اعمال نشده است؟ مبلغ چک هم هنوز تعیین تکلیف نشده است.
متهم فهیمی گفت: شعبه نامه نوشت که شرکت چک برگشتی دارد و می خواهیم معادل چک برگشتی را بلوکه کنیم که اثر چک برگشتی از بین برود. بنده موضوع را از طریق اتوماسیون به بازرسی ارجاع دادم که در نهایت پاسخ دادند بلامانع است.
جزئیات جدید پرونده اختلاس در هفت تپه- بخش چهارم
چک پدر اسدبیگی: شاه چک بانک
نماینده دادستان گفت: چرا در حساب ریالی لحاظ نشد و در حساب ارزی است؟
متهم فهیمی گفت: در حساب ریالی است و بازرسی اعلام کرد بلامانع است.
نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی بیان کرد: شما گفتید که برخی چک های اخذ شده برای مصوبه پاس نشود؟
متهم فهیمی گفت: درباره چک ها به یاد دارم شعبه اذعان کرد یک چک که به پدر متهم اسدبیگی تعلق دارد، شاه چک است و باید با این توجیه آن چک را نگه داریم تا دیگر مطالبات وصول شود و به راحتی آن را خرج نکنیم.
شاه محمدی، نماینده دادستان، تصریح کرد: چرا پس از گزارش و دستور دادسرای پولی، حواله های ارزی برای شرکت دنیای معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار کرده بود که این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است. در این باره توضیح دهید.
متهم فهیمی گفت: از این گزارش تا این لحظه بی خبر بودم و یقینا به مدیرعامل بانک ارجاع شده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی گفت: یکی از متهمان این پرونده در زمان فعالیت شما عنوان کرد که ۵۰ هزار دلار رشوه به او پرداخت شده است. چرا این مسئله را گزارش نکردید.
رشوه گیر اسدبیگی: به دلایل امنیتی گزارش ندادم
متهم فهیمی گفت: ایشان مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که این مبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابراین از او پرسیدم چرا در آن زمان این موضوع را به من نگفتی که او پاسخ داد به دلایل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم. حال ایشان حضور دارند و می توانید از ایشان بپرسید.

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه سه شنبه ۱۳ خرداد تشکیل می شود.

⬆️ جزئیات جدید پرونده اختلاس در هفت تپه- بخش چهارم